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警方利用大數據分析情資，發現此詐騙集團在台北市及台中市設有據點，由騙取帳戶主謀在網路上個人信貸額度試算第一銀行小額借貸原住民青年創業貸款利率缺錢急用以高額薪水吸引民眾寄送帳戶，再隨機要求民眾將帳戶寄至北市、中市由當地車手領取，以規避警方查緝。個人信貸查詢

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警方表示，詐欺集團會派出所謂的「領簿車手」，在領取到人頭帳戶後，隨即回報集團幹部，並將帳戶用報紙包裝後，拿至人煙稀少河堤樹叢中交貨，集團幹部確認四下無人，再佯裝成運動民眾至樹叢中拿取帳戶，進而利用戶頭進行詐騙。

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